1.董事會決議日期:99/03/04
2.股東會召開日期:99/05/26
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號。(訓練中心第一訓練室)
4.召集事由:
(一) 報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.報告九十八年度對外背書保證作業情形。
4.募集轉換公司債情形。
5.投資大陸執行情形報告。
6.董事會議事規則修訂案報告。
(二) 承認事項：
1.九十八年度營業報告書暨財務報表案
2.九十八年度盈餘分派案。
(三) 討論及選舉事項：
1.修訂章程修訂案
2.修訂背書保證辦法案
5.停止過戶起始日期:99/03/28
6.停止過戶截止日期:99/05/26
7.其他應敘明事項:
1.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年3月22日起
至99年3月31日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案
股東務請於九十八年三月三十一日下午四時前加蓋股東原留印鑑
後，依公司法第172條之1規定辦理提案手續。將提案函件送達
本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請
於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。
受理提案處所：杏輝藥品工業股份有限公司
地址：宜蘭縣冬山鄉中山村中山路八十四號，電話：03-958101
2.有關98年度決算表冊及盈餘分配案等相關議案，待股東會前40天再
另行召開董事會決議並公告申報。
3.本公司轉換公司債杏輝一(代號17341)於上開停止過戶期間
停止轉換為普通股