一、開會時間：民國八十九年六月十五日（星期四）上午十時正。
二、開會地點：新竹縣湖口鄉中華路二十二號二樓（新竹工業區管理中心）。
三、議事內容：
(一)報告事項：
1.八十八年度營業狀況報告。
2.監察人審查八十八年度決算表冊報告。
3.「取得或處分資產處理程序」修訂報告。
(二)承認暨討論事項：
1.八十八年度決算表冊案。
2.八十八年度盈餘分配案。
3.盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
4.公司股利政策案。
5.公司股票申請上櫃轉上市案。
6.公司章程修訂案。
(三)選舉事項：補選董事及監察人各一名。
(四)其他議案及臨時動議。
四、本公司經八十九年四月二十日董事會決議通過，擬由八十八年度可分配盈餘中
提撥四四、七九九、三七○元為股東紅利轉增資，每仟股無償配發一三○股，
自資本公積提撥六、八九二、二二○元轉增資，每仟股無償配發二十股，總計
轉增資五一、六九一、五九○元，發行新股五、一六九、一五九股，每股面額
一○元。新股之權利義務與原發行股份相同。以上俟提報本次股東常會決議通
過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日，屆時另行公告之。
五、依公司法第一六五條規定，本公司自八十九年五月十六日（星期二）至八十九
年六月十五日（星期四）止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶
登記者，務請於八十九年五月十五日（星期一）下午五時前親臨或郵寄至本公
司股務代理機構中國信託商業銀行股務代理部（地址：台北市重慶南路一段八
十三號五樓）辦理過戶手續（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）。
六、開會通知書及委託書將於開會日期二十日前寄發各股東，屆時如未收到者，逕
向本公司股務代理機構查詢（電話：02-23613033）。
七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司辦理過戶者，將依台灣證券集中保管股
份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
八、除分函各股東外，特此公告。