1.股東會日期:100/06/17
2.重要決議事項:
（一）、報告事項：
1.九十九年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十九年度財務報表報告書。
（二）、承認事項：
1.九十九年度財務報表，提請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
2.九十九年度盈餘分配表，提請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
（三）、討論暨選舉事項：
1.改選董事及監察人案，提請 公決。
選舉結果
董事當選名單
戶號 戶名 當選權數
8 泛洋投資股份有限公司
代表人：吳賢泰 38,212,280
5 吳昭雯 34,090,711
7 吳喬蓁 34,022,935
2356 蘇展平 33,996,667
391 章青川 27,392,742
監察人當選名單
2 吳賢龍 34,669,592
255 李中和 34,185,224
267 黃世鴻 31,774,385
2.解除「董事競業禁止」案，提請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
（四）、臨時動議：無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:99年盈餘分配每股配發現金股利0.5元，
授權董事會另訂配息基準日及發放日。