1.股東會日期:91/06/20
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)九十年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(4)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」。
二、承認事項:
(1)本公司九十年度決算表冊,提請承認。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(2)本公司九十年度盈餘分配案,提請承認。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案,提請承認。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案,提請公決。
決議:1.股東戶號82李榮標股數47,323股,對修訂公司章程案,提議將公司章程第32條
中分配員工紅利2%修改為8%,以利晉用及留住優秀員工,進而提升公司之競爭
力。
2.修正公司章程案除第32條條文中分配員工紅利2%修改為8%,其餘章程修正條
文內容容不變,以上章程修正條文內容經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案,提請公決。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案,提請公決。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(4)解除董事及其代表人競業禁止案,提請公決。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(5)本公司擬投資大陸案,提請公決。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
四、選舉事項:改選董事及監察人。
選舉結果:董事及監察人當選名單如下:
董事當選人:泛洋投資股份有限公司代表人:吳賢泰
董事當選人:林愛玉
董事當選人:吳宛真
董事當選人:賴重舜
董事當選人:蘇展平
監察人當選人:吳賢龍
監察人當選人:黃世鴻
監察人當選人:李中和
決議:經主席針對當選董事及其代表人競業禁止解除案徵詢全體出席股東無異議照
案通過。
3.其他應敘明事項:無