1.董事會決議日期:91/03/27
2.股東會召開日期:91/06/20
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路22號2樓(新竹工業區管理中心)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.九十年度營業報告。
2.監察人審查九十年度決算表冊報告。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4.修訂本公司「資金貸予他人作業程序」。
(二)承認暨討論事項:
1.九十年度決算表冊案。
2.九十年度盈餘分配案。
3.修訂本公司章程案。
4.修訂本公司「股東會議事規則」案。
5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
6.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.討論解除董事及其代表人競業禁止案。
8.討論本公司擬投資大陸案。
（三）、選舉事項：改選董事及監察人案。
（四）、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:91/04/22~91/06/20
6.其他應敘明事項:無