一、開會時間：民國九十年五月十五日（星期二）上午十時正。
二、開會地點：新竹縣湖口鄉中華路二十二號二樓（新竹工業區管理中心）。
三、議事內容：
(一)報告事項：
1.八十九年度營業狀況報告。
2.監察人審查八十九年度決算表冊報告。
(二)承認暨討論事項：
1.八十九年度決算表冊案。
2.八十九年度盈餘分配案。
3.資本公積轉增資發行新股案。
(三)其他議案及臨時動議。
四、盈餘分派及增資案主要內容：
(一)現金股利：每股配發0.5元，俟股東常會決議通過，授權董事會另訂配息
基準日及發放日。
(二)資本公積轉增資發行新股一、九八一、五一一股，每仟股無償配發五○股
，增資案俟股東常會決議通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂配
股基準日。
五、依公司法第一六五條規定，本公司自九十年四月十六日（星期一）至九十年五
月十五日（星期二）止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記
者，務請於九十年四月十三日（星期五）下午五時前親臨或郵寄至本公司股務
代理機構中國信託商業銀行股務代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號
五樓）辦理過戶手續（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）。
六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，將依台灣證券集中保
管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
七、開會通知書及委託書將於開會日期二十日前寄發各股東，屆時如未收到者，逕
向本公司股務代理機構查詢（電話：02-23613033）。
八、除分函各股東外，特此公告。