1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(1)承認九十九年度營業報告書、決算財務報表及合併財務報表案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(3)討論修訂公司章程案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(4)改選董事及監察人案。
選舉結果：
(A)新任董事：
(a)李成家
(b)誠意投資(股)公司代表人：賴育儒
(c)誠意投資(股)公司代表人：李伊俐
(d)陳文華
(e)力領投資(股)公司代表人：陳寬墀
(f)力領投資(股)公司代表人：陳金松
(g)華蔚有限公司代表人：劉正琪
(h)華蔚有限公司代表人：王在斌
(i)華悅有限公司代表人：萬英豪
(j)獨立董事：蔡文預
(k)獨立董事：王振保
(B)新任監察人：
(a)逸祥貿易(股)公司代表人：林秉彬
(b)誠心投資(股)公司代表人：李展福
(5)討論解除董事競業禁止之限制案。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。