1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
一：承認九十八年度營業報告書、決算財務報表及合併財務報表案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
二：承認九十八年度盈餘分配案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，每股配發現金股利0.25元。
三：討論資本公積轉增資發行新股案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，普通股股利每仟股無償配發25股。
四：討論修訂公司章程案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
五：討論修訂資金貸與及背書保證作業程序案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
六：討論解除董事競業禁止之限制案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:本公司近年來淡出低毛利的醫藥物流業務，集中資源拓展
毛利較高的美吾髮護髮染髮霜、醫藥品商流及博登藥局連鎖等業務，此項策略
之效益顯現，營收雖有減少，但毛利及營業利益等獲利能力持續提升。