1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
一.報告事項:
1.本公司九十八年度營業報告書。
2.監察人審查九十八年度查核報告。
3.赴大陸投資情形報告。
4.修訂「董事會議事規範」報告。
5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」報告。
二.承認事項:
1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
2.承認本公司九十八年度盈餘分配案:每股配發現金股利1.0元。
三.討論事項:
1.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。
4.通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無