1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉草漯村榮工南路11號(本公司工廠)
4.召集事由:
報告事項
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.赴大陸投資情形報告。
4.修訂「董事會議事規範」報告。
5.其他報告事項。
承認事項：
1.九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.九十八年度盈餘分配案。
討論事項一：
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「股東會議事規則」案。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂「背書保證施行辦法」案。
其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無