1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區經建五路30號
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)99年度營業報告書。
(2)監察人審查99年度營業決算表冊。
(3)99年度轉投資情形報告。
(4)增訂本公司「誠信經營守則」及「董事監察人經理人道德行為準則」
(二)承認暨討論事項
(1)99年度營業報告書及財務報表：
通過經會計師查核本公司99年度財務報表：
銷貨收入淨額1,777,927仟元
營業利益 166,066仟元
稅前純益 156,591仟元
稅後純益 127,791仟元
每股獲利(稅前2.01元) 稅後1.64元
(2)99年度盈餘分派案：
依章程規定提撥法定公積12,779,143元，分派董監事酬勞4,000,000元及
員工紅利2,000,000元後，擬配發股東紅利115,000,000元（每股1.4743元）
，其中現金股利35,000,000元（每股0.4487元），股票股利80,000,000元
（每股1.0256元）。
(3)擬以可分配盈餘轉增資發行新股案：
擬以99年度分配股東紅利之一部新台幣80,000,000元轉增資發行新股案。
於100年度辦理增資暨發行新股共8,000,000股；增資後實收資本額為
新台幣860,000,000元整。
(4)本公司「資金貸與他人及背書保證作業管理辦法」修訂案。
(5)增訂本公司「監察人之職權範疇規範」。
(6)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:無