1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區經建五路30號
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)98年度營業報告書。
(2)監察人審查98年度營業決算 表冊。
(3)98年轉投資情形報告。
(二)承認暨討論事項
(1)98年度財務報表：
通過經會計師查核本公司98年度財務報表：
銷貨收入淨額 1,211,275仟元
營業利益 94,062仟元
稅前純益 80,547仟元
稅後純益 57,447仟元
每股獲利(稅前1.09元) 稅後0.77元
(2)98年度盈餘分派案：
依章程規定提撥法定公積5,744,658元，分派董監事酬勞1,937,902元
及員工紅利3,229,837元後，擬配發股東紅利59,360,028元（每股0.8元）
，其中現金股利21,360,028元（每股0.287871元），股票股利38,000,000元
（每股0.512129元）。
(3)擬以可分配盈餘轉增資發行新股案：
擬以98年度分配股東紅利之一部新台幣38,000,000元轉增資發行新股
案。於九十九年度辦理增資暨發行新股共3,800,000股；增資後實收
資本額為新台幣780,000,000元整。
(3)本公司「公司章程」修訂案。
(4)其他議案及臨時動議。
(三)選舉事項：董事補選案。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無。