1.董事會決議日期:94/03/22
2.股東會召開日期:94/06/10
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區經建五路30號
4.召集事由:
（一）報告事項
（1）93年度營業報告書。
（2）監察人審查93年度營業決算報告。
（3）對大陸間接投資報告。
（二）承認暨討論事項
（1）93年度營業決算書表：
通過經會計師查核本公司93年度財務報表：
營業收入淨額 1,009,885仟元（成長25.61﹪）
營業利益 85,581仟元（成長164.58﹪）
稅前淨利 80,280仟元(成長100.30%)
稅後淨利 60,380仟元(成長68.88%)
每股盈餘(稅前1.41) 稅後 1.06
（2）盈餘分派案：
依章程規定提撥法定公積6,037,997元，分派董監事酬勞1,811,399元
及員工紅利2,975,000元後，擬配發股東紅利64,125元（每股1.125元）
，其中現金股利17,100仟元（每股0.3元），股票股利47,025仟元（每股0.825元）。
（3）擬以93年度分配股東紅利之一部新台幣47,025仟元及員工紅
利全部新台幣2,975仟元，共計新台幣50,000仟元轉增資發行新股
案。於九十四年度辦理增資暨發行新股共5,000仟股；增資後實收
資本額為新台幣陸億貳仟萬元整。
（4）董事(含董事長)、監察人報酬案。
（5）本公司派董事出任子公司董事追認案。
（6）因應公司未來發展，擬修訂公司章程有關股利政策部份。
〈7〉其他議案
5.停止過戶起迄日期:94/04/12~94/06/10
6.其他應敘明事項:不適用