1.董事會決議日期:93/03/24
2.股東會召開日期:93/06/11
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區經建五路30號
4.召集事由:
（一）報告事項
（1）92年度營業報告書。
（2）監察人審查92年度營業決算報告。
（3）制訂本公司董事會議事規則報告。
（二）承認暨討論事項
（1）92年度營業決算書表：
通過經會計師查核本公司92年度財務報表：
營業收入淨額 803,979仟元（成長8﹪）
營業利益 32,346仟元（成長24﹪）
稅前淨利 40,081仟元(虧轉盈，91年虧損12,261仟元)
稅後淨利 35,753仟元(虧轉盈，91年虧損6,051仟元)
每股盈餘(稅前0.76) 稅後 0.68
（2）盈餘分派案：
依章程規定提撥法定公積3,575,245元及特別盈餘公積1,293,000元
，並分派董監事酬勞926,526元及員工紅利1,310,000元後，擬配
發股東紅利54,590仟元（每股1.03元），其中現金股利15,900仟元
（每股0.3元），股票股利38,690仟元（每股0.73元）。
（3）擬以92年度分配股東紅利之一部新台幣38,690仟元及員工紅
利全部新台幣1,310仟元，共計新台幣40,000仟元轉增資發行新股
案。於九十三年度辦理增資暨發行新股共4,000仟股；增資後實收
資本額為新台幣伍億柒仟萬元整。
（4）因應公司未來發展，擬修訂公司章程有關股利政策部份。
（5）其他議案
5.停止過戶起迄日期:93/04/13~93/06/11
6.其他應敘明事項:無