1.董事會決議日期:92/03/25
2.股東會召開日期:92/06/11
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區經建五路30號
4.召集事由:
（一）報告事項
（1）91年度營業報告書。
（2）監察人審查91年度營業決算報告。
（二）承認暨討論事項
（1）91年度營業決算書表：
通過經會計師查核本公司91年度財務報表：
營業收入淨額 744,710仟元（成長13﹪）
營業利益 26,239仟元（成長82﹪）
稅前淨損 12,261仟元
稅後淨損 6,051仟元
每股純損(稅前0.24) 稅後 0.12
（2）盈餘分派案：
本年度擬以保留盈餘配發股票股利每股0.6元及現金股利每股0.2元。
（3）配合公司治理修訂：「資金貸與他人作業管理辦法」、「背書
保證作業管理辦法」、「從事衍生性商品交易處理
程序」、「取得或處份資產處理程序」等案。
（4）其他議案
（5）董監事任滿改選案
5.停止過戶起迄日期:92/04/13~92/06/11
6.其他應敘明事項:不適用