1.董事會決議日期:99/04/15
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號(本公司三樓會議室)。
4.召集事由:
一、報告事項
1.九十八年度營業報告案。
2.九十八年度監察人審查報告案。
3.九十八年度背書保證執行情形報告案。
4.九十八年度大陸地區投資情形報告案。
二、承認事項
1.九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項
1.公司章程修訂案。
2.資金貸與他人作業辦法修訂案。
3.背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法修訂案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:有關盈餘分配案內容，以98年度盈餘分配現金股利2.5元，
俟股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於99年04月13日至99年04月
22日止受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司
提出申請。受理提案地點：高雄市小港區沿海三路26號(本公司財務部)，聯絡
電話：07-8713181分機308。