1.董事會決議日期:92/04/01
2.股東會召開日期:92/06/20
3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號
4.召集事由:
(1)九十一年度營業概況及財務報告案。
(2)監察人查核九十一度決算表冊報告案。
(3)九十一年度背書保證執行情形報告案。
(4)九十一年度資金貸與他人執行情形報告案。
(5)九十一年度本公司間接投資大陸報告案。
(6)本公司九十一年度財務報表承認案。
(7)本公司九十一年度盈餘分配案。
(8)取得或處分資產處理辦法修訂案。
(9)背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法修訂案。
(10)資金貸與他人作業辦法修訂案。
(11)從事衍生性商品交易處理程序修訂案。
(12)其他議案。
5.停止過戶起迄日期:92/04/22~92/06/20
6.其他應敘明事項:
本公司九十一年度盈餘分配案相關內容將於股東會四十日前公告。