1.股東會日期:91/06/07
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)九十年度營業概況及財務報告案。
(2)監察人查核九十年度決算表冊報告案。
(3)九十年度背書保證執行情形報告案。
(4)九十年度資金貸與他人執行情形報告案。
二、討論及承認事項：
(1)通過本公司九十年度財務報表案。
(2)通過本公司九十年度盈餘分配案，每股現金股利2元，並授權董事會另定
除息基準日。
(3)通過本公司章程部份條文修訂案。
(4)通過資金貸與他人作業辦法修訂案。
(5)通過董事及監察人選舉辦法修訂案。
(6)通過股東會議事規則修訂案。
三、選舉事項：
改選董事及監察人，當選名單如下：
董事當選人：永盈投資股份有限公司
董事當選人：沈鴻烈
董事當選人：張德仁
董事當選人：張德盛
董事當選人：謝義雄
董事當選人：蔡金火
董事當選人：陳元興
監察人當選人：郭清美
監察人當選人：葉明順
監察人當選人：江存周
3.其他應敘明事項:無。