1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室
4.召集事由:
*(一)報告事項:
* (1)本公司九十九年度營業概況報告。
* (2)監察人審查本公司九十九年度決算報告。
* (3)其他事項報告。
*(二)承認事項:九十九年度營業報告書及財務報表，請承認案。
*(三)討論事項:
* (1)本公司九十九年度盈餘分派，請審議案。
* (2)辦理盈餘轉增資發行新股，請審議案。
* (3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」。
* (4)修正本公司「背書保證作業程序」。
* (5)修正本公司「董事會議事規範」。
* (6)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。
* (7)修正本公司「股東會議事規則」。
*(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
*(一)有關盈餘分派內容，預計於股東常會四十日前另行公告。
*(二)依據公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日
* 前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。擬
* 訂股東提案之受理期間自100年04月06日至100年04月17日止，受理處所為本公司股
* 務代理人--華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(105台北市民生東路四段
* 五十四號四樓)。