1.董事會決議日期:92/01/17
2.股東會召開日期:92/04/11
3.股東會召開地點:台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室
4.召集事由:
* 一、報告事項：
* (一)報告九十一年度營業狀況。
* (二)監察人審查決算報告。
* 二、承認事項：承認九十一年度決算表冊及盈餘分派案。
* 三、討論事項：
* (一)討論以未分配盈餘轉增資發行新股案。
* (二)討論赴大陸投資案。
* (三)討論修訂本公司章程暨「取得或處分資產處理要點」、「資金貸與他人
* 作業程序」、「背書保證作業程序」案。
* 四、選舉事項：改選本公司董事及監察人。
* 五、臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/02/11~92/04/11
6.其他應敘明事項:有關盈餘分配內容，預計於九十二年三月一日前補充公告。