1.股東會日期:99/06/04
2.重要決議事項:
* 一、報告事項：
* (一)本公司九十八年度營業概況報告。
* (二)監察人審查本公司九十八年度決算報告。
* (三)修訂「董事會議事規範」報告。
* 二、承認事項：
* (一)承認九十八年度決算表冊。
* 營業收入： 7,253,991仟元。
* 稅前淨利： 168,148仟元。(＠1.24元)
* 稅後淨利： 146,310仟元。(＠1.08元)
* (二)盈餘分派案：
* 1.每仟股無償配發盈餘轉增資新股 175 股。
* (每股股票股利 1.75 元)
* 2.每股分派現金股利 O.25 元。
* 三、討論事項：
* (一)修訂本公司章程案。
* (二)決議以未分配盈餘237,864仟元轉增資發行新股案。
* 四、臨時動議:無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。