1.董事會決議日期:93/03/25
2.股東會召開日期:93/06/11
3.股東會召開地點:台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室
4.召集事由:
* 一、報告事項：
* (一)報告九十二年度營業狀況。
* (二)監察人審查決算報告。
* (三)大陸投資情形報告。
* 二、承認事項：承認九十二年度決算表冊及盈餘分派案。
* 三、討論事項：
* (一)討論以未分配盈餘轉增資發行新股案。
* (二)討論修訂本公司章程、「股東會議事規則」暨「董事會議事規則」等案。
* 四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/13~93/06/11
6.其他應敘明事項:有關盈餘分配內容，預計於九十三年五月一日前補充公告。