1.股東會日期:92/04/11
2.重要決議事項:
* 一、報告事項：
* (一)報告九十一年度營業狀況。
* (二)監察人審查決算報告。
* 二、承認事項：
* (一)承認九十一年度決算表冊。
* 營業收入：6,846,717千元。
* 稅前淨利： 107,039千元。(＠1.85元)
* 稅後淨利： 86,887千元。(＠1.50元)
* (二)盈餘分派案
* 1.每仟股無償配發盈餘轉增資新股 125 股。(股票股利 1.25元)。
* 2.每股分派現金股利 O.18 元。
* 3.員工紅利及董監事酬勞之相關資訊:
* (1)通過配發員工現金紅利、股票紅利及董監事酬勞金額：
* 員工現金紅利 1,725 千元；董監事酬勞 1,725 千元。
* (2)通過配發員工股票紅利之股數及其占盈餘轉增資之比例：0 %。
* (3)考慮配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘：
* 1.44元(原1.50元)。
* 三、討論事項：
* (一)決議以未分配盈餘72,376,500元轉增資發行新股案。
* (二)討論赴大陸投資案。
* (三)討論修訂本公司章程暨「取得或處分資產處理要點」、「資金貸與他人
* 作業程序」、「背書保證作業程序」案。
* 四、選舉事項：改選本公司董事及監察人。選舉結果：
* 董事七席：芳慶實業(股)公司二席、鴻華貿易(股)公司、黃世杰、
* 林靜芳(以上均為原任)、廖丕承(新增)、楊伯興(新增)。
* 監察人二席：鴻華貿易(股)公司、陳琪芬(以上均為原任)。
* 五、臨時動議:無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。