1.董事會決議日期:91/03/11
2.股東會召開日期:91/05/28
3.股東會召開地點:台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)報告九十年度營業狀況。
(二)監察人審查決算報告。
二、承認事項：承認九十年度決算表冊及盈餘分派案。
三、討論事項：
(一)討論以未分配盈餘轉增資發行新股案。
(二)討論修改公司章程案。
(三)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「股東會議事規則」、「
董事及監察人選舉辦法」案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:91/03/30~91/05/28
6.其他應敘明事項:有關盈餘分配內容，預計於九十一年四月十七日前補充公告。