1.股東會日期:90/05/25
2.重要決議事項:
* 一、報告事項：
* (一)報告八十九年度營業狀況。
* (二)監察人審查決算報告。
* 二、承認事項：
* (一)承認八十九年度決算表冊
* (二)盈餘分派案(現金股利＠0.2元，股票股利＠0.4元)。
* 三、討論事項：
* (一)討論以未分配盈餘20,620,100元轉增資發行新股案。
* (二)討論現金增資發行新股案。(為建購廠房設備、償還借款等，
* 擬增資以不超過1500萬股為限，相關事宜授權董事會全權處理)。
* (三)討論修改公司章程案。
* 四、臨時動議。
3.其他應敘明事項:無。