1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區中華四路47號18樓會議室
上午九點召開
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)99年度營業暨財務報告。
(二)監察人審查99年度決算表冊報告。
(三)99年度背書保證報告。
二、承認事項：
(一)99年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)99年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(一)修訂本公司背書保證作業程序。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
受理股東提案時間：100年4月08日至100年4月19日
受理股東提案處所：本公司(高雄市中華四路47號5樓之1)
電話：(07)338-3515。
受理提案後另擇期召開董事會，並依公司法172條之一審議是否列為議案。