1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
本公司99年6月17日召開股東常會，重大決議如下：
一、承認事項:
(一)承認本公司98年度營業報告書、財務報表。
(二)承認本公司98年度盈餘分配案:
本公司98年度稅後盈餘為新台幣1,297,776,824元，加計97年底未分配盈餘
新台幣30,141,146元、迴轉特別盈餘公積201,049,015元，提列法定盈餘公積新
台幣129,777,682元，截至98年底止，可分配盈餘計新台幣1,399,189,303元。
擬依本公司章程第26條規定分配如下：
(1)分配董監事酬勞金14,113,458元，全數以現金分配。
(2)分配員工現金紅利70,567,292元。
(3)分配普通股紅利：每股發放現金紅利5.6元，計1,326,665,088元。
(4)未分配盈餘72,524,215元。
二、討論事項:
(一)通過本公司章程部分條文修正案。
三、選舉案
選舉本公司第八屆董監事,當選名單如下:
新任9席董事名單:
中國鋼鐵公司代表人:張家祝，中鋼公司董事長
中國鋼鐵公司代表人:鍾樂民，中碳公司董事長、中鋼公司執行副總
中國鋼鐵公司代表人:王茂根，中碳公司總經理
中國鋼鐵公司代表人:林弘男，中鋼公司生產副總
中國鋼鐵公司代表人:劉國忠，中鋼公司處長
中國合成橡膠公司代表人:辜成允，台泥公司董事長
中國合成橡膠公司代表人:彭雄傑，中橡公司總經理
高瑞投資(股)公司代表人:張景星，中鋼公司財務副總經理
高瑞投資(股)公司代表人:陳和宗，天剛資訊董事長
新任3席監察人名單:
中鼎工程公司代表人:余俊彥，中鼎公司董事長
陳文源，柏林油漆總經理
賈凱傑，東吳大學主任秘書、企管系副教授
四、臨時動議
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無