1.股東會日期:93/05/14
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
（１）本公司九十二年度營業暨財務報告。
（２）監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。
（３）本公司截至九十二年十二月三十一日背書保證情形報告。
(二)承認事項一:
１.承認本公司九十二年度營業報告書及財務報表案:無異議通過
(三)討論事項一：
２.討論本公司九十二年度盈餘分派案:無異議通過。
３.討論本公司九十二年度盈餘轉增資發行新股案:無異議通過。
４.討論本公司股東會議事規則修訂案:無異議通過。
５.討論本公司轉投資公司赴大陸地區投資案華揚鋁業公司案:依股東景
裕投資公司所提修正案無異議通過。
(三)選舉事項：選舉本公司第六屆董事及監察人。
1.董事當選人:
中國鋼鐵公司代表人:林文淵
中國鋼鐵公司代表人:陳振榮
中國鋼鐵公司代表人:陳柏元
中國鋼鐵公司代表人:王茂根
中國鋼鐵公司代表人:林弘男
中國合成橡膠公司代表人:辜成允
中國合成橡膠公司代表人:吳丁凱
中華開發工業銀行代表人:孫致中
陳純金
2.監察人當選人
中國鋼鐵公司代表人:鍾樂民
志成德投資公司代表人:王錫麒
中鼎工程公司代表人:余俊彥
(四)討論事項二：
解除新任董事競業禁止案:無異議通過。
(五)臨時動議:(略)
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無