三晃 重大訊息 - 公告99年股東常會決議事項

1.股東會日期:99/06/04 2.重要決議事項: 一、通過承認98年度各項決算表冊。 二、通過承認98年度虧損撥補案。 三、通過修訂資金貸與他人作業程序案。 四、通過修訂背書保證作業程序案。 五、通過增資私募普通股案。 六、通過修訂公司章程案修正案。 六之一、通過變更議程暨修改董事監察人選舉辦法案。 七、通過增訂監察人之職權範疇規則。 八、通過選舉事項：改選董事七席及監察人二席。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無。