1.董事會決議日期:99/04/23
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:台中縣大里市仁美路158號本公司大里廠餐廳。
4.召集事由:
一、報告事項
(1) 九十八年度營業報告。
(2) 監察人審查九十八年度決算報告。
(3) 九十八年度背書保證情形報告。
(4) 九十八年度現金增資私募普通股執行情形報告。
(5) 截至九十九年四月二日止，董事、監察人持股情形。
二、承認及討論事項
(1) 九十八年度財務報告及合併財務報表，提請承認。
(2) 九十八年度虧損撥補案，提請承認。
(3) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4) 修訂「背書保證作業程序」案。
(5) 私募辦理現金增資案。
(6) 修訂公司章程案。
(7) 增訂本公司監察人之職權範疇規則。
三、選舉事項：改選董事七席及監察人二席。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
因98年虧損，可能發放之股利為零。