1.董事會決議日期:92/03/24
2.股東會召開日期:92/05/06
3.股東會召開地點:台中縣大里市仁美路139號1樓
4.召集事由:一、報告事項
1.報告本公司九十一年度營業狀況及九十二年度營業展望。
2.監察人審查本公司九十一年度決算報告。
3.訂定本公司「董事會議事規則」及「監察人會議議事規則」報告案。
二、承認事項
1.九十一年度財務報表，提請承認。
2.九十一年度虧損撥補案，提請承認。
三、討論事項
1.大陸投資案，提請討論。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請討論。
4.訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。
5.呂前董事長退職酬勞金案，提請討論。
6.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/03/08~92/05/06
6.其他應敘明事項:尚有歷年虧損待彌補，可能發放之股利為零。