1.董事會決議日期:99/03/19
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:台南縣新營市開元路154號本公司禮堂
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十八年度營業狀況報告。
(二)監察人查核九十八年度決算表冊報告。
(三)九十八年度背書保證辦理情形報告。
(四)國內第三次無擔保轉換公司債募集情形報告。
(五)大陸地區投資案進度報告。
(六)其他報告事項。
二、承認事項：
(一)承認九十八年度決算表冊案。
(二)承認九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(一)修訂『公司章程』部份條文案。
(二)本公司法人董事代表人競業禁止之解除案。
四、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
一、召開時間：上午九點。
二、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年3月29日起
至99年4月8日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東務請於
99年4月8日下午五時前加蓋股東原留印鑑後，依公司法第172條之1規定
辦理提案手續。將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄
達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
寄送)。
受理提案處所：生達化學製藥股份有限公司
地址：台南縣新營市開元路154號
三、有關98年度決算表冊及盈餘分配案等相關議案，待股東會前40天再
另行召開董事會決議並公告申報。
四、本公司國內第三次無擔保轉換公司債(生達三，代號17203)於上開停
止過戶期間停止轉換為普通股。