1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
（1）承認本公司99年度營業報告書及財務報表，決議照案承認。
（2）承認本公司99年度盈餘分配案，決議照案承認可供分配盈餘全數保留不予分配。
（3）承認現金增資變更用途案，決議照案承認。
（4）承認修訂「本公司及其子公司背書保證作業程序」，決議照案承認。
（5）承認修訂「本公司及其子公司資金貸與他人作業程序」，決議照案承認。
（6）討論1%股東提案解任本公司二席法人監察人職務，決議照案通過解任案。
（7）增選二席董事及補選二席監察人，選舉結果如下：
. 增選第二十三屆二名董事當選人：
. 中纖投資股份有限公司 代表人：陳國慶 得權數：418,267,445權
. 中纖投資股份有限公司 代表人：王皆誼 得權數：418,267,445權
. 補選第二十六屆二名監察人當選人：
. 光甫投資有限公司 代表人：蕭天讚 得權數：733,681,942權
. 光甫投資有限公司 代表人：龔建榮 得權數：728,550,142權
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無