1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
（1）本公司98年度營業報告書及財務報表，決議照案承認。
（2）本公司98年度虧損撥補案，決議照案承認。
（3）修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，決議照案通過。
（4）改選董事及監察人
. 選舉結果:
. 第二十三屆董事當選人:
. 磐亞投資股份有限公司 代表人:王貴增 得權數：831,482,829權
. 磐亞投資股份有限公司 代表人:王貴賢 得權數：826,492,878權
. 磐亞投資股份有限公司 代表人:鄭彩蓮 得權數：826,444,878權
. 中纖投資股份有限公司 代表人:徐萬荃 得權數：822,239,675權
. 磐亞投資股份有限公司 代表人:黃明雄 得權數：818,822,423權
. 中纖投資股份有限公司 代表人:林本儀 得權數：816,415,892權
. 中纖投資股份有限公司 代表人:林孝毓 得權數：813,779,150權
. 第二十六屆監察人當選人:
. 品侑實業股份有限公司 代表人:葉唐榮 得權數：823,027,626權
. 品侑實業股份有限公司 代表人:黃風然 得權數：821,451,724權
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無