1.董事會決議日期:100/02/18
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里長興路22號
本公司路竹廠員工活動中心
4.召集事由:
報告事項：
(1)本公司99年度營業報告
(2)監察人審查99年度決算表冊報告
(3)本公司99年度對外背書保證辦理情形
(4)本公司99年度從事衍生性商品交易情形
承認事項：
(1)承認99年度決算表冊
(2)99年度盈餘分配案
討論事項：
(1)修訂本公司資金貸與他人作業程序
(2)修訂本公司從事衍生性商品交易處理準則
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:無