1.董事會決議日:99/12/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事兼總執行長：高國倫、
董事兼總經理：蕭慈飛、董事兼副總經理：謝錦坤、
副總經理：蘇明照、黃舜仁、協理：廖恒寧、莊士賢、林治國、
顏淑雰、陳明仁、陳金源、楊儒泰、毛惠寬、程肇模、文榮權、
賴丁財、洪釗城、高志宇。
3.許可從事競業行為之項目:因本公司轉投資之需要，本公司經理人
或有同時擔任與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事高國倫、蕭慈飛、
謝錦坤依法迴避討論與表決外，其餘出席董事一致同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事兼總執行長：高國倫、
董事兼總經理：蕭慈飛、董事兼副總經理：謝錦坤、副總經理：蘇明照、黃舜仁、
協理：廖恒寧、莊士賢、林治國、顏淑雰、陳明仁、陳金源、楊儒泰、毛惠寬、
程肇模、文榮權、賴丁財、洪釗城、高志宇。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:A.長興科技(上海)有限公司：
董事長黃舜仁、董事楊儒泰、@董事程肇模、董事高志宇。
B.昌禾國際貿易(廣州保稅區)有限公司：董事長兼總經理文榮權、董事賴丁財。
C.長興電子材料(昆山)有限公司：董事長楊儒泰、董事蕭慈飛、董事黃舜仁、
董事顏淑雰。
D.長興化學工業(中國)有限公司：董事長廖恒寧、董事蘇明照、董事洪釗城。
E.長興化學工業(廣東)有限公司：董事長蘇明照、董事陳明仁、董事廖恒寧、
董事洪釗城。
F.長興光電材料工業(昆山)有限公司：董事長毛惠寬、董事文榮權、董事謝錦坤、
董事林治國。
G.長興(廣州)電子材料有限公司：董事長謝錦坤、董事兼總經理文榮權、
董事毛惠寬、
董事陳明仁、董事林治國。
H.長興(廣州)化學工業有限公司：董事長毛惠寬、董事兼總經理文榮權、
董事莊士賢、董事謝錦坤。
I.長興(廣州)精細塗料有限公司：董事長陳金源、董事蕭慈飛、董事顏淑雰。
J.長興化學材料(珠海)有限公司：董事長蕭慈飛、董事陳金源。
K.長興光學材料(蘇州)有限公司：董事長謝錦坤、董事兼總經理莊士賢、
董事陳明仁、董事林治國。
L.長興合成樹脂(常熟)有限公司：董事長蘇明照、董事廖恒寧、董事洪釗城。
M.創新精細化學(上海)有限公司：董事長陳金源、董事蕭慈飛、董事顏淑雰。
N.長興(廣州)光電材料有限公司：董事長謝錦坤、董事兼總經理文榮權、
董事毛惠寬、董事陳明仁、董事林治國。
O.長興光電材料工業(營口)有限公司：董事長文榮權、董事謝錦坤、董事毛惠寬。
P.長興化學(天津)有限公司：董事長蘇明照、董事廖恒寧、董事洪釗城。
Q.帝興樹脂(昆山)有限公司：董事高國倫、董事蕭慈飛、董事廖恒寧。
8.所擔任該大陸地區事業地址:A.長興科技(上海)有限公司：
上海市徐匯區宜山路1397號。
B.昌禾國際貿易(廣州保稅區)有限公司：廣州保稅區東涌路8號保通大樓3001房。
C.長興電子材料(昆山)有限公司：江蘇省昆山開發區青陽中路267號。
D.長興化學工業(中國)有限公司：江蘇省昆山開發區青陽北路。
E.長興化學工業(廣東)有限公司：廣東省珠海市南水鎮大浪灣工業區。
F.長興光電材料工業(昆山)有限公司：江蘇省昆山市周市鎮長江北路363號。
G.長興(廣州)電子材料有限公司：廣州經濟技術開發區東區東鵬大道69號。
H.長興(廣州)化學工業有限公司：廣州經濟技朮開發區科技園一號廠房。
I.長興(廣州)精細塗料有限公司：廣州經濟技朮開發區東區駿達路182號。
J.長興化學材料(珠海)有限公司：珠海臨港工業區高欄石化區碧陽路。
K.長興光學材料(蘇州)有限公司：蘇州高新區嵩山路111號。
L.長興合成樹脂(常熟)有限公司：江蘇省常熟經濟開發區沿江工業區興港路15號。
M.創新精細化學(上海)有限公司：上海市金山工業區林賢路1269號。
N.長興(廣州)光電材料有限公司：廣州高新技術產業開發區科學城開泰大道以西、
瑞和路以東。
O.長興光電材料工業(營口)有限公司：遼寧省營口市產業基地新海大街102號。
P.長興化學（天津）有限公司：天津市大港石化產業園區金源路652號。
Q.帝興樹脂(昆山)有限公司：江蘇省昆山市周市鎮青陽北路550號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:A.長興科技(上海)有限公司：研究、開發、
生產工程塑料及塑料合金、電子用高科技化學品、膠粘劑、高性能塗料、
半導體及元器件專用材料，銷售自產產品，轉讓自研成果，企業管理咨詢
（限公司集團內部），提供相關技術服務。
B.長興電子材料(昆山)有限公司：生產銷售電子零件用及各種相關用途的
環氧塑封成型材料。
C.長興化學工業(中國)有限公司：生產合成樹脂及其加工製品，
如丙烯酸樹脂（水性、油性）、醇酸樹脂、不飽和聚酯樹脂、
氨基樹脂（水性、油性）、涂料製品等，銷售自產產品。
從事與本企業生產同類產品的商業批發、傭金代理（拍賣除外）及進出口業務
（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品應按國家有關規定辦理）。
D.長興化學工業(廣東)有限公司：生產和銷售自產的合成樹脂。
（水性、油性）丙烯酸樹脂、聚酯樹脂等相關制品（以上不含危險化學品）
批發與零售（不設店鋪，涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家
有關規定辦理）。
E.長興光電材料工業(昆山)有限公司：主要進行干膜光阻之分切加工；
銷售資產產品。
F.長興(廣州)電子材料有限公司：生產、加工電子用高科技化學品，
銷售本公司產品。
G.長興(廣州)化學工業有限公司：生產、加工電子用高科技化學品及相關制品，
銷售本公司產品。
H.長興(廣州)精細塗料有限公司：研發、生產、加工電子用高科技化學品、
高性能涂料、高性能復合材料、特種膠凝材料，銷售本公司產品，提供售后服務。
（危險化學品生產儲存企業設立批準書限生產儲存光固化清漆，其他項目不能開展
生產經營）。從事公司自產產品同類產品的進出口、批發、零售及傭金代理業務
（拍賣除外）（涉及配額許可証管理、專項規定管理的商品按國家有關規定辦理）。
I.長興化學材料(珠海)有限公司：生產和銷售自產的高性能涂料材料及其加工制品，
化學材料及其加工制品的批發、零售及進出口業務(不設店鋪，國家限制商品除外，
涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理)。
J.長興光學材料(蘇州)有限公司：研發、生產LCD用反射膜、擴散膜、聚光膜、
抗眩膜及光阻乾膜等光電子器件產品，銷售產產品並提供相關技術服務和售後服務。
K.長興合成樹脂(常熟)有限公司：生產以不飽和聚酯樹脂為主的乙二醇衍生物，
銷售自產產品。
L.創新精細化學(上海)有限公司：電子用高科技化學品、高性能涂料、特種膠凝材料、
屏蔽電子波涂料、有機硅改性外殼涂料、特種功能復合材料及制品生產項目
（憑許可證內容登記經營范圍后方可經營）。
M.長興(廣州)光電材料有限公司：研究、開發、生產電子用高科技化學品及相關制品，
銷售本公司產品。
N.長興光電材料工業(營口)有限公司：研究、開發、生產光致抗蝕干膜，
液態感光防焊阻劑及印製電路板行業相關輔助材料。
O.帝興樹脂(昆山)有限公司：生產銷售粉末塗料用樹脂。
P.昌禾國際貿易(廣州保稅區)有限公司：從事化學工業及相關工業的產品、
塑料及其制品、橡膠及其制品（天然橡膠除外）、賤金屬及其制品的批發、
佣金代理（拍賣除外）、轉出口業務及相關配套業務，在廣州保稅區內從事國際貿易、
轉口貿易、商品展示及提供相關的事業咨詢服務，危險化學品的業務。
Q.長興化學(天津)有限公司：合成樹脂技術。
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之公司，採權益法認列投資損益。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無