1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:一、承認事項
(一)承認九十八年度決算表冊。
(二)承認九十八年度盈餘分派案：現金股利每股2.2元、
股票股利每股0.5元。
二、討論事項及選舉事項
(一)通過本公司為配合業務需要，將98年度盈餘分配
給股東之股利共計新台幣450,066,720元轉作資本案。
(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)通過修訂本公司章程案。
(五)順利改選本公司第十五屆董事、監察人案。
(六)通過解除本公司十五屆董事競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無