1.股東會決議日:99/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事高國倫、董事蕭慈飛、
謝錦坤、光陽工業股份有限公司法人代表柯俊斌
3.許可從事競業行為之項目:因本公司轉投資之需要，本公司董事或
有同時擔任與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司第十五屆董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席
股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事高國倫、
董事蕭慈飛
董事謝錦坤
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
1.長興電子材料(昆山)有限公司：董事蕭慈飛。
2.長興(廣州)精細塗料有限公司：董事蕭慈飛。
3.長興化學材料(珠海)有限公司：董事長蕭慈飛。
4.創新精細化學(上海)有限公司：董事蕭慈飛。
5.帝興樹脂(昆山)有限公司：董事高國倫、董事蕭慈飛。
6.長興光電材料工業(昆山)有限公司：董事謝錦坤。
7.長興光學材料(蘇州)有限公司：董事長謝錦坤。
8.長興(廣州)光電材料有限公司：董事長謝錦坤。
9.長興光電材料工業(營口)有限公司：董事謝錦坤。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
1.長興電子材料(昆山)有限公司：江蘇省昆山開發區青陽中路267號。
2.長興(廣州)精細塗料有限公司：廣州經濟技朮開發區東區駿達路182號。
3.長興化學材料(珠海)有限公司：珠海臨港工業區高欄石化區碧陽路。
4.創新精細化學(上海)有限公司：上海市金山工業區林賢路1269號。
5.帝興樹脂(昆山)有限公司：江蘇省昆山市周市鎮青陽北路550號。
6.長興光電材料工業(昆山)有限公司：江蘇省昆山市周市鎮長江北路363號。
7.長興光學材料(蘇州)有限公司：蘇州高新區嵩山路111號。
8.長興(廣州)光電材料有限公司：廣州高新技術產業開發區科學城開泰大道
以西、瑞和路以東。
9.長興光電材料工業(營口)有限公司：遼寧(營口)沿海產業基地新聯大街東1號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
1.長興電子材料(昆山)有限公司：生產銷售電子零件用及各種相關用途的
環氧塑封成型材料。
2.長興(廣州)精細塗料有限公司：研發、生產、加工電子用高科技化學品、
高性能涂料、高性能復合材料、特種膠凝材料，銷售本公司產品，提供售后
服務。（危險化學品生產儲存企業設立批準書限生產儲存光固化清漆，其他
項目不能開展生產經營）。從事公司自產產品同類產品的進出口、批發、零
售及傭金代理業務（拍賣除外）（涉及配額許可証管理、專項規定管理的商
品按國家有關規定辦理）。
3.長興化學材料(珠海)有限公司：生產和銷售自產的高性能涂料材料及其加
工制品，化學材料及其加工制品的批發、零售及進出口業務(不設店鋪，國
家限制商品除外，涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關
規定辦理)。
4.創新精細化學(上海)有限公司：電子用高科技化學品、高性能涂料、特種
膠凝材料、屏蔽電子波涂料、有機硅改性外殼涂料、特種功能復合材料及制
品生產項目（憑許可證內容登記經營范圍后方可經營）。
5.帝興樹脂(昆山)有限公司：生產銷售粉末塗料用樹脂。
6.長興光電材料工業(昆山)有限公司：干膜光阻之分切加工。
7.長興光學材料(蘇州)有限公司：研發、生產LCD用反射膜、擴散膜、聚光膜、
抗眩膜及光阻乾膜等光電子器件產品，銷售產產品並提供相關技術服務和
售後服務。
8.長興(廣州)光電材料有限公司：研究、開發、生產電子用高科技化學品及
相關制品，銷售本公司產品。
9.長興光電材料工業(營口)有限公司：研究、開發、生產光致抗蝕干膜，
液態感光防焊阻劑及印製電路板行業相關輔助材料。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。