1.董事會決議日期:99/03/05
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:高雄縣路竹鄉後鄉村長興路22號,路竹廠員工活動中心。
4.召集事由:報告事項：(1)本公司98年度營業報告
(2)監察人審查98年度決算表冊報告
(3)本公司98年度對外背書保證辦理情形
(4)本公司98年度從事衍生性商品交易情形
承認事項：(1)承認98年度決算表冊
(2)98年度盈餘分配案
討論及選舉事項：
(1)98年度盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂資金貸與他人作業程序
(3)修訂從事衍生性商品交易處理程序
(4)修訂章程
(5)本公司第十五屆董事、監察人改選案
(6)解除本公司第十五屆董事競業禁止限制案
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無