1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
一、報告事項：
1. 99年度營業報告
2. 監察人審查99年度決算報告
3. 99年度對外背書保證情形報告
二、承認事項：
1. 決議承認99年度營業報告書及財務報表案
2. 決議承認99年度盈餘分配案
三、討論暨選舉事項：
1. 決議通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案
2. 決議通過修正本公司章程案
3. 決議通過修正本公司股東會議事規則案
4. 決議通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案
5. 決議通過修正本公司「背書保證作業程序」案
6. 選舉董監事案
第11屆董事、監察人當選名單如下:
董 事：恆益投資(股)公司代表人楊猷傑
董 事：恆益投資(股)公司代表人陳威宇
董 事：恆益投資(股)公司代表人李倫家
董 事：林大生
董 事：財團法人陳源河文教基金會代表人張明正
董 事：賴君義
董 事：施國榮
監察人：林錦花
監察人：徐國安
7. 決議通過解除本公司新任董事競業禁止案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無