1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號一樓大廳
4.召集事由:1.報告事項
(1).九十九年度營業報告
(2).監察人審查九十九年度決算報告
(3).九十九年度對外背書保證情形報告
(4).其他報告
2.承認事項
(1).承認九十九年度營業報告書及財務報表案
(2).承認九十九年度盈餘分配案
3.討論暨選舉事項
(1).討論本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2).討論修正本公司章程案。
(3).討論修正本公司股東會議事規則案。
(4).討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5).討論修正本公司「背書保證作業程序」案。
(6).選舉董監事案
(7).討論解除本公司新任董事競業禁止案
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。