1.董事會決議日期:99/04/22
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣五股鄉中興路一段六號一樓大廳
4.召集事由:1.報告事項
(1).九十八年度營業報告
(2).監察人審查九十八年度決算報告
(3).九十八年度對外背書保證情形報告
(4).公司債募集情形報告
(5).修正本公司「董事會議事規範」報告
(6).其他報告
2.承認事項
(1).承認九十八年度營業報告書及財務報表案
(2).承認九十八年度盈餘分配案
3.討論事項
(1).討論修正本公司章程案
(2).本公司辦理盈餘轉增資發行新股案
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:其餘未盡事宜擬授權董事長依法全權處理。