1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣五股鄉中興路一段六號一樓大廳
4.召集事由:1.報告事項
(1).九十八年度營業報告
(2).監察人審查九十八年度決算報告
(3).九十八年度對外背書保證情形報告
(4).公司債募集情形報告
(5).其他報告
2.承認事項
(1).承認九十八年度營業報告書及財務決算表冊案
(2).承認九十八年度盈餘分配案
3.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:(1).股東提案期間：99/04/09起迄99/04/20止。持有本公司已發行股
份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法第一百七十二條之一規定，以書面向本公
司提出本次股東常會之議案。
(2).有關本公司九十八年度財務決算表冊及盈餘分配等相關提案，擬於股東常會四十天
前，再行召開董事會討論後公告並申報；其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。