1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:(1)承認99年度財務決算報表.(2)承認99年度盈餘分配案(決議發放
現金股利予股東每股0.36元.授權董事會另訂分派現金股利基準日.辦理發放事宜.
(3)決議通過修改本公司章程部份條文案。(4)改選第21屆董事及監察人，改選結果
：董事當選名單→恆昌投資代表人─曹木生、應明皓、姚祥義、金更生、鍾聰明等
共五席，監察人當選名單→利泰投資代表人─洪志成、應柔爾等共二席。生效日期
：100/6/22。任期三年。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是.
4.其他應敘明事項:無.