1.董事會決議日期:94/03/17
2.股東會召開日期:94/06/06
3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號中影公司華夏大廈3樓.
4.召集事由:
(1)報告93年度營業報告.
(2)監察人查核93年度決算報告.
(3)承認93年度財務決算報表.
(4)承認93年度盈餘分配案.
(5)討論修訂公司章程.
(6)改選本公司董事、監察人。
(7)其他議案及臨時動議.
5.停止過戶起迄日期:94/04/08~94/06/06
6.其他應敘明事項:決議分配93年度現金股利每股發放新台幣0.50元.