1.董事會決議日期:92/03/14
2.股東會召開日期:92/06/11
3.股東會召開地點:台北市八德路二段二六○號中影公司華夏大廈(原中央日報社)三樓.
4.召集事由:
(1)報告九十一年度營業概況.
(2)報告九十一年度財務決算書表.
(3)監察人查核九十一年度決算報告.
(4)報告本公司前申准赴大陸生產衛生潔具產品一案,嗣經決議報請撤銷.
(5)報告本公司申請赴大陸投資設廠產銷保險粉產品案.
(6)承認九十一年度決算表冊.
(7)承認九十一年度盈餘分配案.
(8)討論本公司取得或處分資產處理程序修訂案.
(9)討論本公司背書保證作業程序修訂案.
(10)其他議案及臨時動議.
5.停止過戶起迄日期:92/04/13~92/06/11
6.其他應敘明事項:決議分配91年度現金股利每股發放新台幣0.40元.