1.事實發生日:99/03/29
2.公司名稱:興農股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於99/03/29召開董事會之重大決議事項如下:
一、承認98年度決算表冊案，營業收入為新台幣6,691百萬元，稅後淨利為新台幣368百
萬元，稅後每股盈餘為1.07元。合併營業收入為新台幣12,826百萬元，合併總稅後淨利
為新台幣373百萬元，稅後每股盈餘為1.07元。
二、承認98年度盈餘分配擬案。
三、通過修正本公司章程案、背書保證作業程序案、資金貸與他人作業程序案、董事會
議事規範案、董事及監察人選舉辦法案，。
五、通過召開99年股東常會案。
六、通過本公司已發行實體股票全面轉換無實體發行案。
七、通過出售台灣楓康超市股份有限公司部分股權(21,128,000股以內)。
八、通過增加投資興農藥業(上海)有限公司美金二百萬元。
九、通過在美金一百萬元範圍內於印尼設立興農印尼公司。
十、通過增加投資興農澳洲公司美金二百五十萬元。
十一、通過增加投資興家股份有限公司美金一百萬元，透過香港興家控股有限公司於
中國設立中山興康有限公司。
十二、通過本公司九十九年營運計畫案。
十三、通過九十八年度內部控制聲明書。
十四、通過選舉董事、監察人案。
十五、通過許可新任董事及其代表人從事競業行為案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無