1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台中僑園大飯店麗晶廳
（台中市西屯區惠中路一段111號）
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.九十八年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十八年度決算報告。
3.庫藏股買回執行情形報告。
4.修正本公司董事會議事規範報告。
5.背書保證情形報告。
6.資金貸與他人情形報告。
(二)承認、討論及選舉事項:
1.九十八年度決算表冊承認案。
2.九十八年度盈餘分配承認案。
3.修正本公司章程案。
4.修正本公司背書保證作業程序案。
5.修正本公司資金貸與他人作業程序案。
6.修正本公司董事及監察人選舉辦法案。
7.改選董事及監察人案。
8.許可新任董事及其代表人從事競業行為案。
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
依公司法第172之1條規定，本公司擬定於99年4月13日起至4月22日止，受理截至99年
股東常會停止過戶時，股東名冊記載持股1 %以上股東之提案。提案受理場所:台中縣
大肚鄉中和村中山路111號。