1.股東會日期:93/06/15
2.重要決議事項:
本公司今（15）日上午舉行股東常會，重要決議如下：
一、承認及討論事項
第一案（董事會提）
案由：本公司九十二年度決算表冊，提請 承認。
說明：本公司九十二年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表(請參閱附表)
，業經勤業眾信會計師事務所曾棟鋆、羅瑞霖會計師審核竣事。
決議：本案主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案（董事會提）
案由：擬定本公司九十二年度盈餘分配擬案，提請 公決。
說明：一、擬定表如左：（請參閱附表）
二、除依法提列法定公積並依章程提列董監事酬勞及員工紅利外，每股
發放現金股利新台幣（下同）○、二元及股票股利○、二元，俟提
股東常會決議後，授權董事會訂定除息基準日。
決議：本案主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案（董事會提）
案由：盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。
說明：一、自九十二年度可供分配盈餘提撥新台幣（下同）
七一、四五四、五八○元轉增資發行新股七、一四五、四五八股，
每股面額一○元。
二、按配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每壹仟股無償配
發盈餘轉增資股二○股。
三、上述配發未滿壹股之畸零股，得由各股東於配股基準日起五日內，
逕向本公司股務代理機構辦理併股手續併足壹股配發，其餘畸零股
或倘有未合併之畸零股，由董事會授權董事長洽特定人按面額承受
，改發現金至元為止。
四、本次增資發行新股俟股東常會通過，經主管機關核准後，由股東會
授權董事會另定配股除權基準日。
五、本次增資發行新股，其權利義務與原股相同。
六、本次增資後本公司已發行股份總數為三六四、四一八、三四五股，
實收資本額為三、六四四、一八三、四五○元。
決議：本案主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
二、選舉事項：董事、監察人改選
一、本公司第九屆董事、監察人之任期於九十三年五月廿八日屆滿，惟為配合
九十三年股東常會，將於九十三年六月十五日召開，故全體董事、監察人
，應依法自動延任至本次股東常會，並於本次股東常會進行改選。
二、依本公司章程暨董事監察人選舉辦法規定，應選出第十屆董事十人及監察
人三人，自九十三年六月十五日起至九十六年六月十四日止任期三年。
選舉結果：計選出楊文彬、洪博彥、嘉文投資有限公司代表人：廖年亨、
楊天成、楊天俊、張萬榮、郭巫純真、陳金山、陳正郎、楊忠信等
董事十席；以及張肇民、王忠正、張茂樟等監察人三席。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無