1.股東會日期:90/05/29
2.重要決議事項:
第一案（董事會提）
案 由：本公司八十九年度決算表冊，提請 承認。
說 明：本公司八十九年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益
變動表、現金流量表及主要財產之財產目錄，業經勤業會計師事
務所杜天佑、成德潤會計師審核竣事。
決 議：照案通過。
第二案（董事會提）
案 由：擬定本公司八十九年度虧損撥補擬案，提請 公決。
說 明：一、擬定表如左：（請參閱附表）
決 議：照案通過。
第三案（董事會提）
案 由：資本公積轉增資發行新股案，提請 公決。
說 明：一、自處分資產溢價收入累積之資本公積項下提撥新臺幣（下同）
二○二、二六三、三四○元轉增資發行新股二○、二二六、
三三四股，每股面額一○元整，並按配股基準日股東名簿記載
之股東持有股份比例分派之。每仟股無償配發六○股，配發不
足壹股之畸零股，得由各股東自行於配股基準日起五日內，逕
向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊不足壹股之畸零股，依
公司法第二百四十條之規定，改發現金（至元為止），並由股
東常會授權董事長洽特定人按面額承購。
二、前項配股率，倘因本公司買回庫藏股或銷除股份而有變動，由
股東常會授權董事會調整配股率。
三、本次增資發行之新股，其權利義務與原股相同。
四、本次增資後，本公司已發行股份總數為三五七、三三一、八八
七股，實收資本額為三、五七三、三一八、八七○元。
五、本次增資發行新股由股東會授權董事會於主管機關核准後，另定
配股除權基準日。
六、以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必要變更時
，擬請股東常會授權董事會全權處理。
決 議：照案通過。
第四案（董事會提）
案 由：修訂本公司董事及監察人選舉辦法案，提請 公決。
說 明：一、辦法修訂如左：
條別：第四條
原條文：說明選舉開始時由主席指定監票員、唱票員、記票員各
若干人，執行各項有關職務。
修訂後條文：選舉開始時由主席指定監票員、記票員各若干人，
執行各項有關職務。
說明：刪除唱票員字樣。
決 議：照案通過。
第五案（董事會提）
案 由：修訂本公司章程案，提請 公決。
說 明：一、本公司因業務擴展，擬增加營業項目，修訂章程第二條，並俟主
管機關核准後，辦理營業項目變更（增加）登記。
二、另依財政部證券暨期貨管理委員會八十九年十月三十一日（八九）
台財證（一）第○四七三四號函規定辦理。
三、章程修訂對照表如左：
條別 修訂後條文 說明
第二條第卅六款 精密化學材料製造業 增加本款營業項目
第二條第卅七款 精密化學材料批發業 增加本款營業項目
第二條第卅八款 前各項有關業務之進出口貿易 增加本款營業項目
第廿八條之一 本公司目前處於營運成長階段，為追求永續經營與持續成長，現
階段採取剩餘股利政策。即先以保留盈餘支應所需之資金，並將
其轉作資本分配予股東後，剩餘之盈餘才以現金股利之方式分派
。每年發放之現金股利不得低於當年度分派總股利之百分之三十
，但股利發放金額小於新台幣一億元時不在此限。 配合證期會
函辦理
第卅一條 第卅五次修正於民國八十九年五月二十四日 本章程訂於民國五
十二年十一月五日，自呈奉主管官署核准登記後施 行（餘略）。
第卅六次修正於民國九十年五月二十九日 增加第三十六次修
正章程日期
決 議：照案通過。
選舉事項：董事、監察人改選
一、本公司第八屆董事、監察人之任期至九十年五月廿八日屆滿，應於本年度股東
常會改選。
二、依本公司章程暨董事、監察人選舉辦法規定，應選出第九屆董事十人及監察人
三人，自九十年五月廿九日起至九十三年五月廿八日止任期三年。
選舉結果：新當選董事十人及監察人三人之名單如下：
董事：楊文彬 洪博彥 張萬得 何正程 楊天成 張萬榮 楊天俊 郭巫純真
廖年亨 興農人壽保險股份有限公司 代表人楊忠信
監察人：張肇民 陳金山 張茂樟
3.其他應敘明事項:無